Artwork

Fenergo द्वारा प्रदान की गई सामग्री. एपिसोड, ग्राफिक्स और पॉडकास्ट विवरण सहित सभी पॉडकास्ट सामग्री Fenergo या उनके पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पार्टनर द्वारा सीधे अपलोड और प्रदान की जाती है। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग कर रहा है, तो आप यहां बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं https://hi.player.fm/legal
Player FM - पॉडकास्ट ऐप
Player FM ऐप के साथ ऑफ़लाइन जाएं!

Global AML & Sanctions Fines 2008-2018: Assessing the Impact

1:00:45
 
साझा करें
 

Manage episode 336078282 series 3105700
Fenergo द्वारा प्रदान की गई सामग्री. एपिसोड, ग्राफिक्स और पॉडकास्ट विवरण सहित सभी पॉडकास्ट सामग्री Fenergo या उनके पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पार्टनर द्वारा सीधे अपलोड और प्रदान की जाती है। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग कर रहा है, तो आप यहां बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं https://hi.player.fm/legal

Over the past ten years, regulators across the US, Europe and APAC regions have issued $26 billion dollars in AML/KYC and sanctions-related fines.

In the wake of the 2008 financial crisis and subsequent high-profile scandals, global regulators are increasingly putting banks’ AML and KYC procedures under the microscope. This is clearly reflected in the significant monetary penalties that have been imposed on financial organizations worldwide for anti-money laundering violations.

Drawing on ten years of AML, KYC and sanctions fines data research, Fenergo has conducted an in-depth analysis of anti-financial crime penalties levied on banks worldwide due to non-compliance. In this podcast, you'll learn:

  • The regulators that have issued the most for financial penalties;
  • The emerging trend of AML fines – and where they are heading in the future;
  • The international jurisdictions that have faced most scrutiny and the countries we expect to come under increasing scrutiny in the future;
  • How the latest technologies can help in the fight against financial crime (and regulator penalties).

Speakers:

Conor Coughlan - Chief Marketing Officer, Fenergo

Laura Glynn - Director of Global Regulatory Compliance, Fenergo

Rachel Woolley - Global AML Manager, Fenergo

To learn more about Fenergo's Client Lifecycle Management solutions check out our solutions page here.

  continue reading

3 एपिसोडस

Artwork
iconसाझा करें
 
Manage episode 336078282 series 3105700
Fenergo द्वारा प्रदान की गई सामग्री. एपिसोड, ग्राफिक्स और पॉडकास्ट विवरण सहित सभी पॉडकास्ट सामग्री Fenergo या उनके पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पार्टनर द्वारा सीधे अपलोड और प्रदान की जाती है। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग कर रहा है, तो आप यहां बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं https://hi.player.fm/legal

Over the past ten years, regulators across the US, Europe and APAC regions have issued $26 billion dollars in AML/KYC and sanctions-related fines.

In the wake of the 2008 financial crisis and subsequent high-profile scandals, global regulators are increasingly putting banks’ AML and KYC procedures under the microscope. This is clearly reflected in the significant monetary penalties that have been imposed on financial organizations worldwide for anti-money laundering violations.

Drawing on ten years of AML, KYC and sanctions fines data research, Fenergo has conducted an in-depth analysis of anti-financial crime penalties levied on banks worldwide due to non-compliance. In this podcast, you'll learn:

  • The regulators that have issued the most for financial penalties;
  • The emerging trend of AML fines – and where they are heading in the future;
  • The international jurisdictions that have faced most scrutiny and the countries we expect to come under increasing scrutiny in the future;
  • How the latest technologies can help in the fight against financial crime (and regulator penalties).

Speakers:

Conor Coughlan - Chief Marketing Officer, Fenergo

Laura Glynn - Director of Global Regulatory Compliance, Fenergo

Rachel Woolley - Global AML Manager, Fenergo

To learn more about Fenergo's Client Lifecycle Management solutions check out our solutions page here.

  continue reading

3 एपिसोडस

Semua episode

×
 
Loading …

प्लेयर एफएम में आपका स्वागत है!

प्लेयर एफएम वेब को स्कैन कर रहा है उच्च गुणवत्ता वाले पॉडकास्ट आप के आनंद लेंने के लिए अभी। यह सबसे अच्छा पॉडकास्ट एप्प है और यह Android, iPhone और वेब पर काम करता है। उपकरणों में सदस्यता को सिंक करने के लिए साइनअप करें।

 

त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका

अन्वेषण करते समय इस शो को सुनें
प्ले