))
Noticiario Semanal 392013
Manage episode 237112441 series 1005070
Miguel Tenorio द्वारा प्रदान की गई सामग्री. एपिसोड, ग्राफिक्स और पॉडकास्ट विवरण सहित सभी पॉडकास्ट सामग्री Miguel Tenorio या उनके पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पार्टनर द्वारा सीधे अपलोड और प्रदान की जाती है। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कॉपीराइट किए गए कार्य का उपयोग कर रहा है, तो आप यहां बताई गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं https://hi.player.fm/legal।
Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - EEUU: FinCEN sanciona a Sadle Valle del Banco por deficiente monitoreo de transacciones con casas de cambio. - EEUU: FinCEN, TD Bank sanciona por omitir reportar operaciones sospechosas ligadas a un esquema Ponzi. - Argentina: Corte Suprema confirmó el recurso directo en apelación de sanciones de la UIF en caso Banco Galicia. - Rusia: Considerando a como ejemplo a seguir dadas sus políticas contra el blanqueo de capitales o el uso contra la disidencia política. - Parlamento Europeo: En plan de acción contra los condenados por lavado o corrupción para que no ocupen cargos públicos. - España: Ampliará el comiso para combatir el enriquecimiento injusto.
…
continue reading
9 एपिसोडस
साझा करें
