Tracking crypto and money mules, with IRS-CI’s Guy Ficco

Financial Crime Matters

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MP3•एपिसोड होम

Kieran talks with Guy Ficco, the Chief of IRS Criminal Investigation. They discuss the IRS-CI’s recent success in tracking illicit cryptocurrency transactions. and the threat from money mules. Guy also identifies some of the latest typologies his agency is seeing, while crediting suspicious activity reports from financial institutions as catalysts for investigations, arrests and successful prosecutions.

74 एपिसोडस

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS